Hallintoneuvosto

Atria Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, jonka valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 18 ja enintään 21 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa.

Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Atria yhtiöjärjestyksessä. Hallintoneuvoston tehtävät ovat:

• valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa;
• antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä; ja
• antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta.

Hallitus on arvioinut, että kaikki hallintoneuvoston jäsenet ovat riippuvaisia Atriasta, sillä joko he ovat päätoimisia maanviljelijöitä, joilla on, tai he kuuluvat toimivaan johtoon toisessa yrityksessä, jolla on, kyseisen yrittäjän/yrityksen kannalta merkittävä asiakkuus-, toimittajuus- tai yhteistyösuhde Atria -konsernin kanssa.

Kaikki hallintoneuvoston jäsenet kuuluvat merkittävän osakkeenomistajan Itikka osuuskunnan, merkittävän osakkeenomistajan Lihakunnan tai Osuuskunta Pohjanmaan Lihan hallitukseen tai hallintoneuvostoon. Hallitus on arvioinut, että ne Atrian hallintoneuvoston jäsenet, jotka samanaikaisesti ovat yhtiön merkittävien osakkeenomistajien Itikka osuuskunnan tai Lihakunnan hallituksen jäseniä, ovat merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvaisia. Yksinomaan merkittävän osakkeenomistajan hallintoneuvoston jäsenyyttä ei ole pidetty riippuvaisuutta aiheuttavana. 

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, koska yhtiön omistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmaisseet pitävänsä nykyistä yhtiöjärjestyksen mukaista hallintoneuvostoon perustuvaa mallia hyvänä, koska se tuo laajakantoista näkemystä yhtiön toimintaan ja päätösten tekemiseen. Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan ymmärtäminen edellyttää hallintoneuvoston jäseniltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista lihaliiketoimintaan.

Atria Oyj:n hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa vuonna 2022 ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 98,75 %.

Atria Oyj:n hallintoneuvostoon kuuluvat 25.4.2023 alkaen seuraavat 20 jäsentä:

Nimi	Syntynyt	Jäsen alkaen	Koulutus	Päätoimi	Osallistuminen kokouksiin	Osakeomistus
Jyrki Halonen (puheenjohtaja )	1961	2019	Maatilateknikko	Maanviljelijä	4/4	250
Juho Anttikoski (varapuheenjohtaja)	1970	2009		Maanviljelijä	4/4	4 000
Mika Asunmaa	1970	2005		Maanviljelijä	4/4	11 000
Mika Herrala	1974	2021	FM, biofysiikka	Maanviljelijä	4/4	100
Veli Hyttinen	1973	2010	Agrologi	Maanviljelijä	4/4	1 500
Pasi Ingalsuo	1966	2004	Agrologi	Maanviljelijä	4/4	4 000
Jaakko Isomäki	1979	2023	Agrologi	Maanviljelijä	-	372
Jussi Joki-Erkkilä	1977	2016		Maatalousyrittäjä	3/4	0
Marja-Liisa Juuse	1963	2015		Maanviljelijä	4/4	250
Juha Kiviniemi	1972	2010	Agronomi	Maanviljelijä	4/4	300 määräysvaltayhtiö 184
Risto Lahti	1990	2020	ETK	Toimitusjohtaja	4/4	57
Ari Lajunen	1975	2013	Agronomi	Maanviljelijä	4/4	0
Vesa Lapatto	1968	2020	Agrologi	Maitotilayrittäjä	4/4	0
Juha Nikkola	1976	2018	Agronomi	Maanviljelijä	4/4	100
Mika Niku	1970	2009		Maanviljelijä	4/4	300
Ari Pöyhönen	1970	2020	Agronomi	Maanviljelijä	4/4	1000
Suvi Rantala	1977	2022	Tradenomi	Maatalousyrittäjä	3/3	määräysvaltayhtiö 518
Risto Sairanen	1960	2013		Maanviljelijä	4/4	0
Ola Sandberg	1981	2018	Agrologi	Maanviljelijä	4/4	90
Juha Savela	1977	2023	Ylioppilas	Maatalousyrittäjä	-	1000

Hallintoneuvoston tehtävät

Palkkiojärjestelmät

 
MAR (Market Abuse Regulation) -asetus EU:ssa pvm. 3.7.2016
3.7.2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 ("MAR"), seurauksena Sisäpiirirekisteri -sivustolla olevia tietoja ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen.